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Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2018 | Accrual management as an indication of money laundering through legally registered Mafia firms in Italy | Ravenda, Diego; Valencia Silva, Maika; Argilés Bosch, Josep M.; García Blandón, Josep |
May-2019 | Money laundering through the strategic management of accounting transactions | Ravenda, Diego; Valencia Silva, Maika; Argilés Bosch, Josep M.; García Blandón, Josep |
2012 | Prevención del blanqueo de capitales en el seguro de vida. Principales implicaciones del cumplimiento de la ley 10/2010 en el sector asegurador | Beulas Boix, Sònia |
2023 | El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales | Jiménez Cardona, Noemí |
17-Oct-2023 | La cooperación judicial penal internacional del principado de Andorra | Moreno Aguirre, Maria Àngels |
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